（原标题：寂寞董事职责轨制（2025年5月））

大连华锐重工集团股份有限公司寂寞董事职责轨制旨在完善公王法东说念主处理结构足球投注app，保护中小鼓舞及利益相干者利益，促进公司范例运作。寂寞董事指不在公司担任其他职务并与公司相等主要鼓舞、内容约束东说念主无平直或转折是非关系的董事，对公司及合座鼓舞负有诚信与起劲义务，要点热心关联交往、对外担保、召募资金使用等事项。寂寞董事应寂寞践诺职责，不受公司相等主要鼓舞影响，公司寂寞董事占董事会成员比例不低于1/3，且至少包括1名司帐专科东说念主士。寂寞董事候选东说念主需具备相干经历，不得存在不良记载，每年应酬寂寞本性况进行自查。寂寞董事每届任期与其他董事疏通，连结任职不得跨越6年。寂寞董事需躬行出席董事会会议，对关键事项发标明确办法，公司应为寂寞董事提供必要职责条款和支柱。公司应保障寂寞董事享有与其他董事同等知情权，并承担寂寞董事期骗权柄所需用度。公司可建造寂寞董事职守保障轨制，裁汰寂寞董事履职风险。